?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост | Следующий пост

Члены семьи президента России Владимира Путина, а также сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank, пишет одна из крупнейших датских газет Berlingske. [Ссылка]www.business.dk/finans/whistleblower-alert-putin-family-and-russian-intelligence-used-danske-bank-to



Речь идет о счетах в эстонском филиале банка, отчет о которых был отправлен неизвестным лицом в Копенгаген еще в декабре 2013 года.

В отчете говорилось, что летом 2013 года зарегистрированная в Великобритании компания Lantana Trade LLP предоставила ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям. Компания была зарегистрирована как неактивная, несмотря на ежедневный поток миллионов евро через банковские счета компании.

Также были зафиксированы "подозрительные платежи", адресованные бенефициарам, скрытым за офшорными фирмами на Маршалловых и Сейшельских островах.

Несмотря на полученную информацию банк начал расследование в отношении Lantana Trade LLP и еще около 20 ассоциированных компаний только в 2017 году. Выяснилось, что "неактивная компания" тесно связана с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ, а также с российским Промсбербанком, одним из членов правления которого был двоюродный брат президента России Игорь Путин (Промсбербанк прекратил деятельность в 2016 году).

Эстонский филиал попытался связаться с российскими представителями компании, чтобы уточнить личности владельцев счетов, но запрос остался без ответа, а в адрес сотрудников филиала стали поступать угрозы. После этого руководство банка закрыло счета Lantana и 20 ассоциированных компаний.

Масштабы отмывания денег неизвестны, но, как следует из материалов дела, речь может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд долларов. В день, предположительно, отмывалось до 10 млн.

Записи из этого журнала по тегу «деньги»

promo grazy_gunner december 28, 14:00 17
Buy for 20 tokens
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге и поручил ликвидировать террористов на месте. То есть, не нужны больше аресты, следствие, доказательства, суды. Путин разрешил убивать. Пока что полицейские в России бздят применять оружие, но с таким президентом, скоро они начнут мочить людей похлеще…

Комментарии

( 19 комментариев — Оставить комментарий )
addytoon
1 мар, 2018 06:08 (UTC)
Ну, а как вы хотели?
4mesto
1 мар, 2018 06:17 (UTC)
Банк делает себе рекламу?

Дания себя рекламирует?

Что хотят этим сказать перед выборами? Голосовать за Жириновского или Собчак?

Или, что Путин по вечерам сидит и строит планы по созданию финансовых пирамид, а чуть позже - как продать побольше кокаина?

Они сами себе верят?

НАДОЕЛО

Edited at 2018-03-01 06:17 (UTC)
grazy_gunner
1 мар, 2018 07:20 (UTC)
В банковском деле ничего не спрячешь.
Всегда останутся следы.
rechi_k_bogu
1 мар, 2018 06:20 (UTC)
Что делать будем?
hasnamus
1 мар, 2018 06:30 (UTC)
Деньги любят чистоту
krambambyly
1 мар, 2018 06:47 (UTC)
Деньги любят тишину!
grazy_gunner
1 мар, 2018 06:37 (UTC)
Что-что, завидовать будем :))
dymontiger
1 мар, 2018 06:37 (UTC)
Ничего нового)
serg_was
1 мар, 2018 06:39 (UTC)
СПАСИБО ЗА ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ!
Просто ужас творится!
lukilukii
1 мар, 2018 06:43 (UTC)
С добрым утром!

Ничто так не красит спящую женщину, как сидящий рядом маленький ребенок с фломастерами.))
sisj
1 мар, 2018 06:44 (UTC)
Судить их всех надо
komodo74
1 мар, 2018 06:52 (UTC)
если есть возможность, то почему бы и нет )
alnikol
1 мар, 2018 06:55 (UTC)
а это доказанный факт?
(без темы) - bestysst - 1 мар, 2018 06:56 (UTC) - Развернуть
alisa1lisa
1 мар, 2018 07:00 (UTC)
Даже как-то и не удивительно.
tiina
1 мар, 2018 07:22 (UTC)
о сколько нам открытий чудных ))
vakimov
1 мар, 2018 07:35 (UTC)
Вопрос. У нас на троне пенсионер или президент?
Смешно, вышел на пенсию, чтобы по рулить государством
bor_odin
1 мар, 2018 10:11 (UTC)
Это только в Дании. А сколько таких банков в других странах?..
pretty_girl07
1 мар, 2018 21:17 (UTC)
Не удивительно.
( 19 комментариев — Оставить комментарий )

Grazy Gunner

фотки Ташкента

старый Ташкент

Сайт о фэнтези




Если вы хотите разместить рекламу в этом блоге или предложить сотрудничество, пишите на почту:




Статистика





Метки

Разработано LiveJournal.com